達州鋒瑞置業(yè) 增資擴股項目
正在報名& 報名截止時間：&2024-01-23 17:00:00
掛牌價：1,980萬元 評估價：- 保證金：500 萬元
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三、交易條件與投資方資格條件 交易條件 擬募集金額 1,980萬元 價款支付方式 一次性 增資達成或終結(jié)的條件 1.征集到1家符合條件的最終投資方，持股比例99%；
2.最終投資方與原股東及增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》。
投資方資格條件 投資方資格條件 1、意向投資方應(yīng)為依照中華人民共和國法律合法成立并有效存續(xù)的中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）企業(yè)法人（以營業(yè)執(zhí)照為準），且系達州市行政轄區(qū)范圍內(nèi)注冊設(shè)立的具有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營范圍的企業(yè)。
2、本項目不接受聯(lián)合體投資，意向投資者不得采用委托、信托、隱名委托或其他類似安排等方式申請投資，不接受業(yè)績對賭等要求。
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
報名提交材料 根據(jù)公告要求，在公告期內(nèi)提供相應(yīng)報名材料 保證金條款 交納金額 500萬元 保證金說明 —— 交納截止時間 2024-01-23 17:00:00 交納注意事項 交納資金以到達指定賬戶為準，交納方式：轉(zhuǎn)帳支票、電匯、網(wǎng)銀等。 賬戶信息 賬戶名稱 西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所
披露附件 名稱 操作 財務(wù)報表 請&登錄&后下載或預(yù)覽相關(guān)附件 增資擴股協(xié)議 請&登錄&后下載或預(yù)覽相關(guān)附件 審計報告 請&登錄&后下載或預(yù)覽相關(guān)附件 四、監(jiān)管情況 增資行為決策及批準情況 國資監(jiān)管類型 非中央企業(yè) 國資監(jiān)管機構(gòu) 市級其他部門監(jiān)管 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 達州市金地實業(yè)發(fā)展集團 國家出資企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼 915117026922672589 批準單位名稱 達州市金地實業(yè)發(fā)展集團 批準機構(gòu)類別 集團（控股）公司 批準文件類型 批復(fù) 批準文件名稱或決策名稱 達州市金地實業(yè)發(fā)展集團 關(guān)于同意子公司達州鋒瑞置業(yè) 增資擴股方案的批復(fù) 批準日期 2021-08-19 批準文號 金地集團〔2021〕94號 五、掛牌信息 掛牌公告期 自公告之日起40個工作日 無合格意向投資方 不變更掛牌條件，按照15個工作日為一個周期延長，直到征集到意向投資方 有合格意向投資方,征集到1家合格意向投資方 按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約（協(xié)議方式成交） 有合格意向投資方,征集到2家合格意向投資方以上 競爭性談判 六、其他披露信息 募集資金用途 鋒瑞公司本次增資擴股后，獲得的1980萬元增資資金將會進一步補充公司注冊資本，用于公司后續(xù)擬開發(fā)房地產(chǎn)項目的相關(guān)前期投入和支出。 遴選方案 （一）遴選方式
增資信息披露期滿，若僅征集到一家符合條件的意向投資方，則以掛牌價作為成交金額直接確定該投資方；若征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，則采取競爭性談判方式，由談判小組提出一名最終投資方候選人，經(jīng)達州鋒瑞置業(yè) 確認后的最終投資方候選人為最終投資方。
（二）遴選安排
意向投資方在本項目信息披露期內(nèi)按要求提交投資申請，經(jīng)增資企業(yè)確認具備投資資格，在公告期內(nèi)足額交納交易保證金后成為合格意向投資方。經(jīng)公開征集，若征集到兩家及以上符合條件的投資方，按照增資信息公告的約定，采取競爭性談判進行遴選。
達州鋒瑞置業(yè) 將按本公告內(nèi)容制定競爭性談判方案，明確談判要點、談判程序、談判小組的評審規(guī)則、確定最終投資人及其認購數(shù)量、增資價格的規(guī)則等內(nèi)容，以便于談判小組成員實際評判。競爭性談判小組由5人組成，具體成員由達州鋒瑞置業(yè) 確定。
（三）競爭性談判的要點及擇優(yōu)標準
（1）意向投資方對項目規(guī)劃設(shè)計具體方案及開發(fā)思路。（需向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供規(guī)劃設(shè)計方案）
（2）意向投資方或其控股股東（直接或間接持有意向投資方的股權(quán)比例不低于70%）的綜合實力，包括但不限于：資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理等。（需向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供近一年財務(wù)報表及公司治理架構(gòu)）
（3）意向投資方認可增資企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營理念和價值觀，認同增資企業(yè)的未來發(fā)展方向，能夠為增資企業(yè)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供戰(zhàn)略支持，能夠與增資企業(yè)原股東建立良好溝通協(xié)作關(guān)系。
（4）意向投資方對增資企業(yè)現(xiàn)有項目的規(guī)劃設(shè)計方案、開發(fā)設(shè)想及運營思路等，與增資企業(yè)開發(fā)理念契合程度高的優(yōu)先。
（5）在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織下，符合條件的意向投資方應(yīng)將前述證明文件密封提交至西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所。
增資方案 —— 增資條件 一、增資條件：
1．意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請書及相關(guān)附件材料，待西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具受讓申請材料接收單后，方證明其已向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請。
2．意向投資方在公告期內(nèi)，將交易保證金500萬元交納至西南聯(lián)交所指定的賬戶（以公告到期日到賬為準）。未在規(guī)定時間內(nèi)足額交納交易保證金的，視為自動放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。
3．增資信息披露期滿，若征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，則采取競爭性談判方式確定投資方，遴選程序及遞交文件由西南聯(lián)交所另行通知。
4．投資方須以貨幣形式增資，幣種為人民幣。
5．本次募集資金超出新增注冊資本部分計入資本公積，由新老股東共同享有。
6．意向投資方被確定為最終投資方的，須在5個工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)一次性支付全部增資價款至增資企業(yè)指定賬戶。增資企業(yè)在收到投資方支付的全部增資款后30個工作日內(nèi)辦理完畢本次增資擴股的工商變更登記手續(xù)。
7.若意向投資方成為增資企業(yè)新股東的，則增資企業(yè)原股東借款共計55826.17058萬由新股東在2022年12月30日前代增資企業(yè)向原股東支付。
8.投資方須代增資企業(yè)支付高家壩組團B02-01-a地塊開發(fā)包括但不限于設(shè)計其它相關(guān)費用。
9.意向投資方須書面承諾本次增資資金來源的合法性、合規(guī)性，若因資金來源不合法、不合規(guī)的責任由意向投資方全部承擔。若影響本次增資，意向投資方需承擔由此造成增資企業(yè)的所有損失。
10.交易及過戶所涉及的一切稅、費（含增資企業(yè)應(yīng)向西南產(chǎn)權(quán)交易所支付的費用等）按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔。西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在確認已收到生效后的《增資擴股協(xié)議》、應(yīng)結(jié)算的增資價款和轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)付的交易服務(wù)費用后5個工作日內(nèi)，將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
11.增資企業(yè)可對意向投資方進行盡職調(diào)查，或要求意向投資方補充相關(guān)材料，意向投資方應(yīng)予以配合，以保證增資企業(yè)進行核實和確認。
12.意向投資方對增資企業(yè)的盡職調(diào)查范圍僅限于增資企業(yè)提交至西南聯(lián)交所的相關(guān)文件，增資企業(yè)不提供另外的協(xié)助事項。本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。
二、增資后的公司治理結(jié)構(gòu)
（一）股東會
標的公司設(shè)股東會。股東會由公司全體股東組成，股東會為標的公司的最高權(quán)力機構(gòu)。首次股東會由新進股東方召集，以后股東會由董事會召集，董事長主持。股東根據(jù)其持有的標的公司股權(quán)比例行使相應(yīng)的表決權(quán)。
股東會行使以下職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
2、審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
3、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
4、選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；
5、審議批準董事會的報告；
6、審議批準監(jiān)事會的報告；
7、對公司增加或減少注冊資本作出決議；
8、對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散、清算作出決議；
9、決定公司設(shè)立子公司、合資企業(yè)或其他對外投資；
10、審議批準項目公司對外融資安排；
11、修改公司章程；
12、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東會會議為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東，定期會議應(yīng)每年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。&&
股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。&&
股東會決議事項須經(jīng)全體股東表決同意，本章程另有約定除外。
（二）董事會
標的公司設(shè)董事會，董事會由3人組成，其中新進股東方委派2名，金地公司委派1名，董事長由金地公司委派的董事?lián)?。董事任期屆滿或無法行使職權(quán)時，由原委派方繼續(xù)委派，以確保董事委派原則不變。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。
董事會行使下列職權(quán)：
1、召集股東會會議，并向股東會報告工作；
2、執(zhí)行股東會的決議；&
3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；&
4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；&
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；&
6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及融資的方案；
7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；&
8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財務(wù)負責人及其報酬事項；
10、制定公司的基本管理制度。
董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。&&
（三）監(jiān)事會
標的公司設(shè)立設(shè)監(jiān)事會，由3名監(jiān)事組成，其中新進股東方委派2名，金地公司委派1名，股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財務(wù)；
2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
3、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
4、提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
5、向股東會會議提出提案；
6、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
7、列席董事會會議。
8、《公司法》規(guī)定的其他職權(quán)。
（四）高級管理人員
標的公司設(shè)總經(jīng)理1名由新進股東方委派。總經(jīng)理對董事會負責。
標的公司設(shè)財務(wù)經(jīng)理1名，由新進股東方委派。
與增資相關(guān)其他條件 ——
